Ministério Público denuncia sete pessoas por vendas falsas na internet para mais de 15 mil consumidores
A denúncia foi feita pela Promotoria de Justiça de Poços de Calda (MG). O Ministério Público informou que em menos de um ano, os criminosos movimentaram mais de R$ 4 milhões.
Sete pessoas foram denunciadas por organização criminosa e lavagem de dinheiro por vendas falsas na internet. A denúncia foi feita pela Promotoria de Justiça de Poços de Calda (MG). Segundo o Ministério Público, a estimativa é que pelo menos 15 mil consumidores tenham sido lesados pelos denunciados. Em menos de um ano, os criminosos movimentaram mais de R$ 4 milhões.
Segundo o Ministério Público, os denunciados criavam sites para vendas de produtos de baixo valor e não entregavam as mercadorias aos consumidores. O MP informou que os suspeitos falavam que trabalhavam com dropshopping, mecanismo de venda em que o comerciante on-line não dispõe de estoque, mas encaminha o pedido a um revendedor, motivo pelo qual o prazo de entrega pode chegar a três meses.
Os criminosos recebiam os pagamentos e faziam apenas parte das entregas. Eles geravam recibos que eram copiados e usados para esconder o restante das entregas que não eram feitas.
De acordo com o Ministério Público, quando os denunciados recebiam reclamações, eles desativavam o site de vendas e criavam outro, repetindo o mesmo mecanismo de ação. Com o aumento do volume de vendas, os suspeitos começaram a usar laranjas e persuadiam usuários de drogas, moradores de rua e familiares para usarem os dados deles na abertura de contas, pagando entre R$ 300 e R$ 3 mil.
O esquema
O Ministério Público informou que em menos de um ano, os criminosos movimentaram mais de R$ 4 milhões. Eles alegaram não ter fonte de renda e não declaravam Imposto de Renda. Para esconder a origem do dinheiro, os suspeitos criavam empresas e investiam na compra de carros de luxo.
As vendas eram impulsionadas pelas redes sociais. O Ministério Público requereu também a aplicação de multa diária às empresas até que informem os valores recebidos para impulsionamento dos sites falsos. Em uma das redes sociais, foram aplicados R$ 106 mil.
Os criminosos podem responder por organização criminosa, que prevê reclusão de três a oito anos e multa, com aumento de um sexto a dois terços pela participação de adolescentes e por lavagem de dinheiro, que prevê pena de reclusão de três a 10 anos, além de multa, com aumento da pena de um a dois terços se o crime foi cometido de forma reiterada ou por organização criminosa.
Fonte G1